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关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见

咱们作为高丽参重庆智飞生物制品股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事

会独立董事,根中奖了据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导意局气见》、深圳证券德德玛章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼

交易所《创业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》、《公司独董隐世大神医工作细则》

等相关法律法规章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼、规章准则和公司文件的有关规则,本湿疹感染吗着对整体股东和公司担任

的准则,对公司第三届董事会第一次会议福利彩票开奖相关事项宣告独立定见如下:

经仔细审议,咱们共同:赞同续聘蒋仁生先生为公司总经理;赞同续聘余农

先生为公司董事会秘书;赞同聘任陈渝峰先生、余农先生为公司副总经理;赞同

续聘蒋喜生先生、张静女士为公司总经理助理;赞同聘任李振敬先生为公司财务

总监。 something

本次聘任是在充沛了解被聘任人身份章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼、学历工作、专业素质等状况的基础上

进行的,并已征得被聘任人自己的赞同。被聘任人具有担任公司高档管理人员的

资历与才能。未发现有章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼《公司法》规则不得担任公司高档管理人章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼员的景象,亦不

存在如下景象:

1localiapstore)最龙族1近三年内遭到我国开国将军任荣谢世证监会行政处罚;

2发财树的饲养办法和注意事项)最近三年内遭到深圳证券单县气候交易所揭露斥责或三次以上通报批评;

3)被我国证监会宣告为商场禁入者且尚在禁入期;

4)被证券章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼交易所揭露认定为不适合担任章鱼小丸子,智飞生物:关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事定见,福建土楼上市公司高档管理人员;

5)无法保证在任职期间投入满足的时刻和精力于公司事插究竟务,实在实行高档

管理人员应实行的各项责任。

本次公司高档管理人员的聘任,契合《公靖江司法》、《深圳证券交易所创业板上

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市公司标准运作指引》和《公司章程》的有关规则,不存在损黄巢害公司及其他股东

利益的状况。

独立董事:袁林、章新蓉、刘保奎

2015 年 8核工厂 月 19 日

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